Policy antiriciclaggio (AML)
Ultimo aggiornamento: 08/09/2026
Obiettivo
La piattaforma applica controlli antiriciclaggio coerenti con la licenza Curaçao e con gli audit regolari previsti. L’obiettivo è ridurre l’uso improprio del wallet, i flussi anonimi e le strutture di pagamento non riconducibili al titolare dell’account.
Monitoraggio delle operazioni
Depositi e prelievi sopra soglia, cambi rapidi di metodo o pattern incoerenti con il profilo possono generare revisioni automatiche o manuali. Le operazioni restano sospese finché non arrivano chiarimenti o documenti richiesti.
Obblighi del giocatore
Fornisci dati veritieri, usa solo metodi intestati a te e rispondi alle richieste KYC nei tempi indicati. Rifiutare la collaborazione può portare a blocco dell’account e trattenimento dei fondi secondo i termini.
Segnalazioni e autorità
Ove richiesto dalla legge o dalla licenza, Dreamline Ventures SRL può condividere informazioni con autorità competenti. I log di transazione sono conservati per il periodo di retention di compliance.
Rapporto con il KYC
I controlli AML e le verifiche identità sono collegati: senza dossier completo i cash-out rilevanti non vengono rilasciati. Aggiorna i documenti prima della scadenza per evitare interruzioni.